La FGR dio a conocer un esquema de fraude fiscal de gran escala atribuido a la red criminal “El Caballito”, la cual habría operado un desfalco superior a los 12 mil millones de pesos mediante empresas simuladas.
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que el grupo operaba en seis estados y utilizaba estructuras financieras complejas para evadir impuestos.
Red operaba en seis entidades
La investigación ubica operaciones en Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, donde se construyó una red de empresas fachada para facilitar la evasión fiscal.
Mecanismo de evasión fiscal
El esquema consistía en la emisión de facturas por servicios inexistentes, creación de compañías fantasma y el uso de asociaciones civiles para triangular recursos bajo simulación de servicios laborales.
Las empresas clientes utilizaban estos comprobantes para reducir su carga fiscal y evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta.
Flujo de dinero ilícito
Según la FGR, el dinero regresaba al circuito criminal para el pago de nóminas, sin ser reportado ante las autoridades fiscales, lo que permitía la evasión de retenciones de ISR.
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