Strategic Capital Agency, también conocida comercialmente como Inverforx, es el centro de una investigación por un presunto esquema de fraude que dejó 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que seis personas fueron detenidas por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con las operaciones de la empresa.
Las investigaciones señalan que Strategic Capital Agency habría utilizado un mecanismo similar a un esquema Ponzi o piramidal para captar recursos de inversionistas.
Strategic Capital ofrecía rendimientos de hasta 90%
De acuerdo con las indagatorias, los detenidos se presentaban ante los afectados como asesores financieros.
A los posibles inversionistas les ofrecían ganancias que iban desde 10 hasta 90 por ciento del dinero aportado, con la promesa de obtener esos rendimientos en un periodo menor a un año.
La oferta de beneficios superiores a los que normalmente ofrece el mercado habría sido uno de los elementos utilizados para atraer recursos.
Inicialmente, algunas personas habrían recibido los rendimientos prometidos.
Esta estrategia habría permitido generar confianza entre los inversionistas. Posteriormente, algunas víctimas incrementaron las cantidades de dinero entregadas a la empresa.
Sin embargo, cuando llegaron los plazos establecidos para devolver los recursos, los inversionistas dejaron de recibir tanto su capital como las ganancias ofrecidas.
Investigan 396 casos relacionados con la empresa
La FGJ señaló que hasta el momento existen 396 investigaciones relacionadas con Strategic Capital Agency.
En total, las autoridades identificaron 410 víctimas y estimaron el daño patrimonial en aproximadamente 700 millones de pesos.
Las investigaciones comenzaron con la recopilación de información proporcionada por los afectados.
Entre los elementos reunidos se encuentran entrevistas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla correspondientes a la plataforma utilizada para mostrar supuestos movimientos y rendimientos de las inversiones.
Estos datos fueron revisados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad.
Inversionistas recibieron explicaciones sobre el dinero
Las autoridades indicaron que, una vez vencidos los periodos acordados, los inversionistas habrían sido informados de que sus recursos no podían ser entregados.
La explicación señalaba una supuesta auditoría realizada por autoridades hacendarias y un aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Sin embargo, los afectados no recuperaron el dinero que habían entregado ni los rendimientos que se les habían ofrecido.
La información reunida durante las investigaciones permitió al Ministerio Público presentar elementos de prueba ante la autoridad judicial.
A partir de esos datos fueron obtenidas las órdenes de aprehensión contra seis personas.
Detenciones ocurrieron en CDMX y Edomex
Las órdenes de captura fueron ejecutadas entre el 3 y 4 de agosto.
Los operativos se realizaron en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Otra detención tuvo lugar en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
La FGJ informó que cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en Iztapalapa.
El hombre detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Los seis quedaron a disposición de la autoridad judicial que emitió las órdenes de aprehensión.
Ahora será el órgano jurisdiccional correspondiente el que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con Strategic Capital Agency para esclarecer el funcionamiento del esquema y determinar las responsabilidades correspondientes.
Para más información sobre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consulta su sitio oficial: https://www.fgjcdmx.gob.mx/
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