La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el bloqueo de cuentas se realizó de manera preventiva tras reportes emitidos por instituciones bancarias.
Las autoridades financieras señalaron que los involucrados fueron identificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), por lo que se activaron protocolos de supervisión y control.
¿Quiénes aparecen en la lista de señalados?
Además de Rubén Rocha Moya, las autoridades identificaron a:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaávedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán
¿Qué relación tiene el caso con Estados Unidos?
El congelamiento ocurrió después de que autoridades estadounidenses acusaran formalmente a los implicados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso ha generado atención internacional debido al perfil político de varios de los señalados y las posibles repercusiones en materia de seguridad y cooperación bilateral.
-Lizbeth Ledezma
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